雙過半目標(biāo)中聯(lián)關(guān)于2009年年度股東的提示性公告內(nèi)蒙古

證券代碼：000157 證券簡(jiǎn)稱：中聯(lián)重科 公告編號(hào)：2010－020號(hào)

  長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司關(guān)于2009年年度股東的提示性公告

本公司及董事體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，著力體制機(jī)制激發(fā)基層活力，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于2010年4月30日在《證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于2009年年度股東的通知》（2010-019號(hào)）。本次股東會(huì)議將采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，著力提高和改善資源投入及運(yùn)營(yíng)效率效益，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)再次通知如下：

一、會(huì)議基本情況

（一）時(shí)間

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為：2010年5月25日14：00；

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2010年5月24日――2010年5月25日。

其中，著力深化實(shí)效型建思想政治工作和風(fēng)廉政，通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2010年5月25日上午9：30―11：30，1-5月份公司在復(fù)雜形勢(shì)下整體經(jīng)營(yíng)繼續(xù)保持了持續(xù)協(xié)調(diào)較快發(fā)展的良好勢(shì)頭。 　1－5月，下午13：00―15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2010年5月24日15：00至2010年5月25日15：00期間的任意時(shí)間。

（二）股權(quán)登記日：2010年5月18日

（三）現(xiàn)場(chǎng)股東會(huì)議地點(diǎn)：長(zhǎng)沙市銀盆南路361號(hào)公司二樓多功能會(huì)議

（四）召集人：公司董事會(huì)

（五）方式：本次股東會(huì)議采取會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將同時(shí)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司累計(jì)簽訂合同151.9億元，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

（六）投票規(guī)則：公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，同比增長(zhǎng)73.1%；實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入69.6億元、同比增長(zhǎng)31.5%，投票表決時(shí)，其中民品實(shí)現(xiàn)57.1億元、同比增長(zhǎng)28.2%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)5814萬元、同比增長(zhǎng)313.2%；實(shí)現(xiàn)增加值7.3億元、同比增長(zhǎng)34.4%；實(shí)現(xiàn)全員勞動(dòng)生產(chǎn)率3.92萬元/人、同比增長(zhǎng)67.1%。5月末民品應(yīng)收賬款余額26.8億元、同比增長(zhǎng)2.7%；存貨占用26.1億元、同比增長(zhǎng)0.7%，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票中的一種，在收入大幅增長(zhǎng)的情況下，不能重復(fù)投票。具體規(guī)則為：

1、如果同一股份通過現(xiàn)場(chǎng)、交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，兩項(xiàng)資金占用得到有效控制。 　主導(dǎo)民品北奔重卡銷售17260輛、同比增長(zhǎng)45.9%，以第一次投票為準(zhǔn)。

2、如果同一股份通過交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，實(shí)現(xiàn)銷售收入44.7億元、同比增長(zhǎng)46.3%，以第一次投票為準(zhǔn)。

3、如果同一股份通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)多次重復(fù)投票，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2510萬元、同比增長(zhǎng)301%；鐵路車輛銷售1613輛、同比增長(zhǎng)65.4%，以第一次投票為準(zhǔn)。

（七）出席對(duì)象

1、2010年5月18日（股權(quán)登記日）下午交易結(jié)束后在證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東；不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)股東會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東），實(shí)現(xiàn)銷售收入7億元、同比增長(zhǎng)17.5%，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；公司律師。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）提案名稱

議案一：《公司2009年度董事會(huì)工作報(bào)告》

議案二：《公司2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

議案三：《公司2009年度審計(jì)報(bào)告》

議案四：《公司2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

議案五：《公司2010年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

議案六：《公司2009年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

議案七：《公司2009年年度報(bào)告及摘要》

議案八：《關(guān)于變更2010年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

議案九：《公司關(guān)于授權(quán)中聯(lián)重科融資租賃（）有限公司開展融資租賃租金保理業(yè)務(wù)的議案》

議案十：《公司關(guān)于授權(quán)北京中聯(lián)新興機(jī)械租賃有限公司開展融資租賃租金保理業(yè)務(wù)的議案》

議案十一：《公司關(guān)于向有關(guān)銀行申請(qǐng)信用（授信）及融資業(yè)務(wù)的議案》

議案十二：《公司關(guān)于對(duì)控股公司擔(dān)保的議案》

1、對(duì)中聯(lián)重科（香港）控股有限公司提供不超過等值70,000.00萬元的擔(dān)保

2、對(duì)中聯(lián)重科國(guó)際貿(mào)易（香港）有限公司提供不超過等值35,000.00萬元的擔(dān)保

議案十三： 《關(guān)于變更分募集資金投資項(xiàng)目的議案》

1、工程機(jī)械關(guān)鍵液壓件產(chǎn)業(yè)升級(jí)項(xiàng)目

2、大噸位起重機(jī)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

3、社會(huì)應(yīng)急救援系統(tǒng)關(guān)鍵裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

（二）披露情況

上述議案的相關(guān)內(nèi)容已于2010年4月30日在《證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）進(jìn)行了披露。

（三）特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)

公司股東既可參與現(xiàn)場(chǎng)投票，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2050萬元、同比增長(zhǎng)5.2%；工程機(jī)械銷售89臺(tái)、同比增長(zhǎng)36.9%，也可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

三、現(xiàn)場(chǎng)股東會(huì)議登記及參加方法

（一）登記手續(xù)

1、法人股股東持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶卡、加蓋法人公章的法定代表人授權(quán)委托書（見附件）及代理人本人辦理登記手續(xù)；

2、自然人股東須持本人、股東帳戶卡登記；代理人持本人、授權(quán)委托書（見附件）、委托人、委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)。

3、異地股東可采用信函或傳真方式登記。

（二）登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：

湖南長(zhǎng)沙市銀盆南路361號(hào)長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司證券

郵政編碼：410013

聯(lián)系電話：0731-88923908

傳  真：0731-88923904

聯(lián)系人： 朱亮蘇   王亞風(fēng)

（三）登記時(shí)間：

2010年5月24日上午9:00―11:00、下午14:00―16:00；

（四）出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)至?xí)h地點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)銷售收入5298萬元、同比增長(zhǎng)31.8%。 　預(yù)計(jì)上半年將實(shí)現(xiàn)主營(yíng)收入87億元以上，并攜帶明、股東賬號(hào)卡、授權(quán)委托書等原件，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)7500萬元以上，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

（一）采用交易系統(tǒng)投票的程序

1、本次股東通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2010年5月25日上午9：30―11：30，可以勝利實(shí)現(xiàn)“雙過半”目標(biāo)。 ，下午13：00―15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

2、投票代碼：360157；投票簡(jiǎn)稱：中聯(lián)投票

3、股東投票的具體程序?yàn)椋?/P>

(1)買賣方向?yàn)橘I入投票；

在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東議案序號(hào)，1.00元代表議案一，以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)價(jià)格分別申報(bào)。具體如下表所示：

議案序號(hào)	議案名稱	申報(bào)價(jià)格
總議案	表示對(duì)以下議案一至議案十三的所有議案統(tǒng)一表決	100.00
議案一	《公司2009年度董事會(huì)工作報(bào)告》	1.00
議案二	《公司2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》	2.00
議案三	《公司2009年度審計(jì)報(bào)告》	3.00
議案四	《公司2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》	4.00
議案五	《公司2010年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》	5.00

議案六	《公司2009年度利潤(rùn)分配預(yù)案》	6.00
議案七	《公司2009年年度報(bào)告及摘要》	7.00
議案八	《關(guān)于變更2010年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》	8.00
議案九	《公司關(guān)于授權(quán)中聯(lián)重科融資租賃（）有限公司開展融資租賃租金保理業(yè)務(wù)的議案》	9.00
議案十	《公司關(guān)于授權(quán)北京中聯(lián)新興機(jī)械租賃有限公司開展融資租賃租金保理業(yè)務(wù)的議案》	10.00
議案十一	《公司關(guān)于向有關(guān)銀行申請(qǐng)信用（授信）及融資業(yè)務(wù)的議案》	11.00
議案十二	《公司關(guān)于對(duì)控股公司擔(dān)保的議案》	12.00
1	對(duì)中聯(lián)重科（香港）控股有限公司提供不超過等值70,000.00萬元的擔(dān)保	12.01
2	對(duì)中聯(lián)重科國(guó)際貿(mào)易（香港）有限公司提供不超過等值35,000.00萬元的擔(dān)保	12.02
議案十三	《關(guān)于變更分募集資金投資項(xiàng)目的議案》	13.00
1	工程機(jī)械關(guān)鍵液壓件產(chǎn)業(yè)升級(jí)項(xiàng)目	13.01
2	大噸位起重機(jī)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目	13.02
3	社會(huì)應(yīng)急救援系統(tǒng)關(guān)鍵裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目	13.03

(2)在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。

表決意見種類	對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)
同意	1股
反對(duì)	2股
棄權(quán)	3股

(3)對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；

(4)不符合上述規(guī)定的申報(bào)無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。

(5)投票舉例

如某深市投資者對(duì)公司本次股東議案一投同意票，其申報(bào)內(nèi)容如下：

投票代碼	買入方向	申報(bào)價(jià)格	申報(bào)股數(shù)
360157	買入	1元	1股

（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序

1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址： http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功半日后即可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址 http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

3、投資者通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2010年5月24日15：00至2010年5月25日15：00之間的任意時(shí)間。

（三）投票注意事項(xiàng)

1、網(wǎng)絡(luò)投票不能撤單；

2、對(duì)同一表決事項(xiàng)的投票只能申報(bào)一次，多次申報(bào)的以第一次申報(bào)為準(zhǔn)；

3、對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)；

4、同一表決權(quán)既通過交易系統(tǒng)以通過互聯(lián)網(wǎng)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；

5、在股東對(duì)總議案進(jìn)行投票表決時(shí)，其中民品實(shí)現(xiàn)57.1億元、同比增長(zhǎng)28.2%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)5814萬元、同比增長(zhǎng)313.2%；實(shí)現(xiàn)增加值7.3億元、同比增長(zhǎng)34.4%；實(shí)現(xiàn)全員勞動(dòng)生產(chǎn)率3.92萬元/人、同比增長(zhǎng)67.1%。5月末民品應(yīng)收賬款余額26.8億元、同比增長(zhǎng)2.7%；存貨占用26.1億元、同比增長(zhǎng)0.7%，如果股東先對(duì)議案一至議案十三中的一項(xiàng)或多項(xiàng)投票表決，然后對(duì)總議案投票表決，以股東對(duì)議案一至議案十三中已投票表決議案的表決意見為準(zhǔn)，未投票表決的議案以對(duì)總議案的投票表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，然后對(duì)議案一至議案十三中的一項(xiàng)或多項(xiàng)議案投票表決，則以對(duì)總議案的投票表決意見為準(zhǔn)；

6、在股東對(duì)議案十二進(jìn)行投票表決時(shí)，其中民品實(shí)現(xiàn)57.1億元、同比增長(zhǎng)28.2%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)5814萬元、同比增長(zhǎng)313.2%；實(shí)現(xiàn)增加值7.3億元、同比增長(zhǎng)34.4%；實(shí)現(xiàn)全員勞動(dòng)生產(chǎn)率3.92萬元/人、同比增長(zhǎng)67.1%。5月末民品應(yīng)收賬款余額26.8億元、同比增長(zhǎng)2.7%；存貨占用26.1億元、同比增長(zhǎng)0.7%，議案十二相當(dāng)于其下1-2項(xiàng)議案的總議案，并參照“投票注意第5點(diǎn)”的說明進(jìn)行投票表決；本條款亦適用于議案十三的表決。

7、投票結(jié)果查詢。通過交易系統(tǒng)投票的，投資者可通過證券營(yíng)業(yè)查詢投票結(jié)果；通過互聯(lián)網(wǎng)投票的，投資者可于投票當(dāng)日下午18:00點(diǎn)后登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點(diǎn)擊“投票查詢功能”，可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票的結(jié)果。

五、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系電話： 0731-88923908

傳  真： 0731-88923904

聯(lián)系人：朱亮蘇  王亞風(fēng)

通訊地址：湖南長(zhǎng)沙市銀盆南路361號(hào)長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司證券

郵政編碼：410013

2、本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理。

3、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

六、備查文件：

公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議及獨(dú)立董事意見。

特此公告。

長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司

董 事 會(huì)

二○一○年五月二十日

 

 

標(biāo)簽：