2014年9月3日上午,我公司了第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議,公司董事、監(jiān)事及分高管出席了會(huì)議,本次會(huì)議經(jīng)審議并全票通過(guò)了如下議案:1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合上市公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案》2、逐項(xiàng)表決審議并通過(guò)《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》3、審議通過(guò)《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》4、審議通過(guò)《關(guān)于<徐州海倫哲專用車輛股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案>的議案》5、審議通過(guò)《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》6、審議通過(guò)《公司董事會(huì)關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說(shuō)明》7、審議通過(guò)《關(guān)于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第四十二條第二款規(guī)定的議案》8、審議通過(guò)《關(guān)于與巨能偉業(yè)全體股東簽訂附條件生效的<發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)框架協(xié)議>及<盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議>的議案》9、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東授權(quán)董事權(quán)辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事宜的議案》10、審議通過(guò)《關(guān)于暫不臨時(shí)股東的議案》11、審議通過(guò)《關(guān)于超募資金使用意向的議案》現(xiàn)公司股票已經(jīng)按時(shí)復(fù)牌,避免斷點(diǎn)產(chǎn)品的非預(yù)期使用和不必要的浪費(fèi)。同時(shí),以上具體內(nèi)容敬請(qǐng)查閱公司在證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)上發(fā)布的相關(guān)公告。(本文來(lái)自海倫哲)