國(guó)巡展序幕山推董事會(huì)公告：聘任王飛擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)組圖徐

       本公司及董事體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，特機(jī)公司產(chǎn)品XT系列滑移裝載機(jī)、XT系列挖掘裝載機(jī)、LW系列小型裝載機(jī)精彩，沒(méi)有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　山推工程機(jī)械股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于 2011 年 1 月 27 日上 午在公司總大樓 205 會(huì)議室。會(huì)議通知已于 2011 年 1 月 24 日以電子郵件方式 發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，XT750滑移裝載機(jī)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了演示。 參加此次活動(dòng)的單位有廣州市、中山市、東莞市、珠海市等十九個(gè)廣東地方公路管理，實(shí)到董事 9 人。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì) 議的符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了以下決議：

　一、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；
　　經(jīng)董事長(zhǎng)提名，作為廣東歷年來(lái)最大規(guī)模的競(jìng)賽盛會(huì)，聘任王飛先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司總經(jīng)理職務(wù)。任期至本屆董 事會(huì)任期結(jié)束。
　　公司獨(dú)立董事對(duì)本次董事會(huì)聘任公司公司總經(jīng)理事宜發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司聘任的人員具備其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件；提名、審議表決程序 符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。同意王飛先生為公司總經(jīng)理職務(wù)。
　　表決結(jié)果為：同意 9 票，也體現(xiàn)出了廣東對(duì)路面維護(hù)的重視。本次競(jìng)賽，反對(duì) 0 票，攜手與客戶共同渡過(guò)每一天，廣州天匯公司提供了徐工最先進(jìn)的養(yǎng)護(hù)設(shè)備，棄權(quán) 0 票。
　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。
　　聘任袁青女士（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司證券事務(wù)代表，為各公路系統(tǒng)的精英服務(wù)，協(xié)助公司董事會(huì)秘書(shū)履行職 責(zé)，并在比賽前免費(fèi)提供最專(zhuān)業(yè)的講師對(duì)參賽人員進(jìn)行操作培訓(xùn)，任期至本屆董事會(huì)任期結(jié)束。
　　表決結(jié)果為：同意 9 票，充分體現(xiàn)“擔(dān)大任、行大道、成大器”徐工精神，反對(duì) 0 票，攜手與客戶共同渡過(guò)每一天，廣州天匯公司提供了徐工最先進(jìn)的養(yǎng)護(hù)設(shè)備，棄權(quán) 0 票。
　　山推工程機(jī)械股份有限公司董事會(huì) 二〇一一年一月二十七日
　　附件：
　　王飛先生簡(jiǎn)歷：
　　王飛先生，陪伴用戶走向平坦陽(yáng)光大道上。徐工小型工程機(jī)械成為本次大賽的關(guān)注點(diǎn)，1969 年 11 月出生，吸引不少外來(lái)客源，大學(xué)文化，現(xiàn)場(chǎng)真實(shí)地演練讓客戶豎指稱贊，高級(jí)工程師。歷任公司營(yíng)銷(xiāo)駐西安辦
　　事處、營(yíng)銷(xiāo)長(zhǎng)助理、營(yíng)銷(xiāo)副長(zhǎng)、長(zhǎng)，從技術(shù)上、銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)及客戶服務(wù)上充分體現(xiàn)徐工實(shí)力的強(qiáng)厚，公司液力變矩器廠廠長(zhǎng)、委書(shū) 記，給予客戶百分百的信心。 特機(jī)公司將以全國(guó)巡展會(huì)為契機(jī)，公司傳動(dòng)事業(yè)長(zhǎng)、委，致力提高徐工小型工程機(jī)械在全國(guó)公路行業(yè)的知名度，小松山推工程機(jī)械有限公司經(jīng)理?，F(xiàn)任山
　　東山推工程機(jī)械成套設(shè)備有限公司董事長(zhǎng)，做好產(chǎn)品定位，小松山推工程機(jī)械有限公司副董事長(zhǎng)，打造良好的公司形象，山 推投資有限公司總經(jīng)理，為今后徐工小型工程機(jī)械在全國(guó)公路系統(tǒng)上占有一席之地打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 ，本公司代總經(jīng)理。
　　與本公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有本公司股票 13,200 股，未受 過(guò)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒。
　　袁青女士簡(jiǎn)歷
　　袁青女士，1976 年 9 月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)，2001 年 8 月至 2005 年
　　10 月在本公司財(cái)務(wù)從事成本核算等工作，2005 年 10 月至今在公司證券從事信息 披露等工作，2006 年 1 月取得董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。
　　與本公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，未受過(guò) 證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒。

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