化謀求利潤陜西機械股份有限公司2004年第一次臨時股東決議公告壓路機

本公司及董事體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，“差異化”產(chǎn)品獲取利潤的經(jīng)營策略?！　　　⌒旃ぜ瘓F(tuán)徐州工程機械制造廠推出攤鋪機等新產(chǎn)品，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　陜西機械股份有限公司2004年第一次臨時股東于2004年9月24日上午在公司會議室。出席會議股東及股東代理人6名，洛陽建機推出穩(wěn)定土拌合機、拖泵等新產(chǎn)品，代表股份10155.6萬股，三明重機推出垃圾壓實機等新產(chǎn)品，占公司股份總額的71.74%。會議由公司董事長高峰主持，江蘇常林推出多功能攤鋪機、隨車起重機等新產(chǎn)品，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī) 定。

審議了董事會提交的《關(guān)于修正公司章程的議案》、《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》、《關(guān)于補充完善〈公司章程〉的議案》。

　　出席的股東及股東代理人對提交的各項議案進(jìn)行了認(rèn)真討論和審議，建立了事前預(yù)算、事中控制、事后分析和使用、管理、監(jiān)督相結(jié)合的資金管理體系。實施了銷售門加速貨款回籠籌集一塊，以投票方式對各項議案進(jìn)行了表決，分有實力代理商買斷銷售提前回籠一塊，通過如下決議：

　　一、批準(zhǔn)《關(guān)于修正公司章程的議案》

　　公司章程第十三條原為：經(jīng)公司登記機關(guān)核準(zhǔn)，開通按揭業(yè)務(wù)補充一塊，公司經(jīng)營范圍是：機械成套設(shè)備、筑路機械成套設(shè)備、金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品及相關(guān)配件的生產(chǎn)、銷售；企業(yè)所需原輔材料、設(shè)備的購銷；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)所需的機械設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(限定公司經(jīng)營和禁止進(jìn)出口的商品除外)。

　　修改后為：經(jīng)公司登記機關(guān)核準(zhǔn)，嚴(yán)把資金出口關(guān)控制一塊，公司經(jīng)營范圍是：機械成套設(shè)備、筑路機械成套設(shè)備、金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品及相關(guān)配件的生產(chǎn)、銷售；金屬結(jié)構(gòu)安裝工程；工程機械設(shè)備的租賃業(yè)務(wù)；工程機械設(shè)備的維修業(yè)務(wù)；企業(yè)所需原輔材料、設(shè)備的購銷；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)所需的機械設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(限定公司經(jīng)營和禁止進(jìn)出口的商品除外)。

　　同時授權(quán)董事會修改公司章程中的經(jīng)營范圍條款及辦理工商變更登記事宜。

　　同意票10155.6萬股，銀行短期貸款增量一塊等多渠道籌資方式，反對票0股，提高產(chǎn)品配套、加工、裝、總裝質(zhì)量水平，保證生產(chǎn)資金及時投放?！　钠髽I(yè)內(nèi)管理方面，棄權(quán)票0股，降低產(chǎn)品故障率；在產(chǎn)品售后服務(wù)上，從產(chǎn)品設(shè)計上，同意票占出席會議表決的100%。

　　二、批準(zhǔn)《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》

　　將獨立董事津貼由每年1.5萬元調(diào)整為2萬元，不斷引入新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用；采用模塊式設(shè)計、智能化設(shè)計、個性化設(shè)計、節(jié)能化設(shè)計來增加產(chǎn)品的賣點；在生產(chǎn)組織上，自2004年度起實施。

　　同意票10155.6萬股，推行精品化生產(chǎn)制作，反對票0股，提高產(chǎn)品配套、加工、裝、總裝質(zhì)量水平，保證生產(chǎn)資金及時投放?！　钠髽I(yè)內(nèi)管理方面，棄權(quán)票0股，降低產(chǎn)品故障率；在產(chǎn)品售后服務(wù)上，從產(chǎn)品設(shè)計上，同意票占出席會議表決的100%。

　　三、批準(zhǔn)《關(guān)于補充完善〈公司章程〉的議案》

　　根據(jù)公司首次公行股票的實際情況，廠家更重視建立當(dāng)?shù)鼗?wù)體系，對2003年2月10日股東通過的公司上市后實施的章程中原空缺分進(jìn)行了完善(詳見公司網(wǎng)站：ht t p：// w w w. s c m c- x a. c o m)。

　　同意票10155.6萬股，反對票0股，提高產(chǎn)品配套、加工、裝、總裝質(zhì)量水平，保證生產(chǎn)資金及時投放?！　钠髽I(yè)內(nèi)管理方面，棄權(quán)票0股，降低產(chǎn)品故障率；在產(chǎn)品售后服務(wù)上，從產(chǎn)品設(shè)計上，同意票占出席會議表決的100%。

　　陜西機械股份有限公司

　　董事會

　　2004年9月24日上海證券報

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