洲市場會議常林股份有限公司2008年度報告維特根

    2008年是公司三年發(fā)展規(guī)劃的最后一年，齊聚獨特的熱帶島嶼――海南島。　　來自維特根公司、福格勒公司及悍馬公司總的董事會成員，受國內外宏觀經(jīng)濟環(huán)境變化影響，參加了本次會議及有關市場、技術、業(yè)務信息的培訓。維特根集團CEO史蒂芬?維特根先生，工程機械行業(yè)總體上呈現(xiàn)“上半年快速增長，強調了維特根集團對客戶始終如一的承諾及對市場業(yè)務的持續(xù)增長寄予厚望。，下半年迅速回落”的劇烈波動狀態(tài)，特別是下半年金融危機席卷全球，導致需求萎縮，市場形勢嚴峻。面對成本、市場等壓力，公司堅持科學發(fā)展觀，秉承“責任、創(chuàng)新、可靠”的經(jīng)營理念，貫徹“產(chǎn)品做精、企業(yè)做強、品牌做久”的經(jīng)營方針，在全體員工的努力下，及時調整經(jīng)營策略，推出積極應對舉措，基本實現(xiàn)規(guī)劃目標，保持了公司的穩(wěn)健發(fā)展。

報告期內，公司根據(jù)市場的劇烈變化，科學確定投入產(chǎn)出規(guī)模，合理調度控制資金，金融危機后緊盯有利于我的宏觀經(jīng)濟政策，搶抓機遇，通過完善產(chǎn)品和市場定位，穩(wěn)步提高產(chǎn)品和營銷質量，加強基礎管理，加深共贏關系，搶抓調整機遇等舉措，對沖化解風險困難，盡全力使公司良性穩(wěn)健發(fā)展。但因全年國內外市場需求的非正常變化，公司經(jīng)營成果沒有去年理想。全年實現(xiàn)營業(yè)收入18.57億元、營業(yè)利潤5363萬元、歸屬于母公司所有者的凈利潤5401萬元，分別較上年上升0.78%、下降45.02%、42.55%；其中境外銷售5.92億元，同比增長40.57%；工業(yè)性作業(yè)實現(xiàn)銷售收入3.67億元，同比下降6.84%。

總結全年的工作，主要包括以下幾個方面：

1）不斷完善產(chǎn)品和市場定位，提升產(chǎn)品市場競爭能力

進一步完善中高檔、個性化產(chǎn)品的市場和性能定位，提高差異化競爭優(yōu)勢。一是在國內市場全面加強主流機型和升級換代機型的銷售力度，同時在國際市場上加快入門認證，按用戶地區(qū)特點和技術要求推出試銷對路機型；二是主動調整市場布，形成了與公司產(chǎn)品銷售相適應的優(yōu)化市場結構，推出了按重點地區(qū)、重點行業(yè)、重點工程強化國內市場促銷及注重拓展國外目標市場服務代理網(wǎng)絡等有效措施；三是針對道路機械產(chǎn)品特點，加強了銷售服務體系，積極擴大銷售；四是充分發(fā)揮公司業(yè)務布優(yōu)勢，加大盈利能力較好的結構件配套等業(yè)務的開拓力度，專門車間，提高了生產(chǎn)經(jīng)營能力。經(jīng)科技等審核，公司成為新認定管理辦法實施后的首批“高新技術企業(yè)”。

2）穩(wěn)步提高產(chǎn)品及營銷質量，提升常林品牌影響能力

以穩(wěn)步提高工作質量來推動產(chǎn)品實物質量和營銷質量再上新臺階，不斷夯實常林品牌的含金量。一是公司上下扎實開展“08質量年”活動，以提高工作質量進一步促進產(chǎn)品實物質量的提高，積極實施質量問責制度，產(chǎn)品質量又上新臺階；二是通過推行加強銷售風險控制、及時根據(jù)原材料價格上調產(chǎn)品價格、加強服務中心和配件保障能力等措施，提高產(chǎn)品營銷質量；三是不斷強化制造過程質量控制，加大對供方質量工作指導和檢查，幫助供方提升質量管理能力；四是完善質量反饋處理機制，加快質量信息收集處理速度，提高產(chǎn)品質量改進效率。08年常林品牌影響力的提升效果顯著，常林裝載機和平地機再次榮獲“全國工程機械用戶滿意產(chǎn)品”稱號、公司獲“全國用戶服務滿意單位”。

3）大力加強基礎管理，提升公司持續(xù)盈利能力

通過持續(xù)推進精益生產(chǎn)、優(yōu)化經(jīng)營業(yè)務流程、深化員工激勵體系、加強財務成本管理等措施，以扎實的企業(yè)基礎管理來提升公司的持續(xù)贏利能力。一是以提高核心制造能力為目標，向縱深推進精益生產(chǎn)，以較高效率的投入產(chǎn)出滿足產(chǎn)銷銜接；二是積極開展?jié)L動管理內審，加強效能監(jiān)察，深入推進ERP信息化，優(yōu)化了業(yè)務流程，提高管理水平；三是落實員工績效考核方案，強化考核培訓，完善了員工激勵體系；四是通過加強成本核算、預算監(jiān)控、改進結匯方式降低匯兌損失等，提高了財務管理水平。08年公司信息化成果榮獲江蘇企業(yè)管理創(chuàng)新一等獎，公司也被列入常州市首批出口退稅“快車道”企業(yè)。

4）堅持加深共贏關系，提升相關各方互信動力

公司堅持與各相關方（合資方、供方、代理商等）共同發(fā)展為宗旨，以共贏形成合力，以提升各方互信增強利益共同體向心力，達到對市場長期擁有和利益共享。一是積極強化對合資企業(yè)的管理，提高支持力度，促進發(fā)展；二是向供應鏈延伸公司的科學管理方式和理念，主動幫助提高供方企業(yè)管理、質量管理水平，優(yōu)質優(yōu)供，優(yōu)質優(yōu)價；三是根據(jù)公司銷售策略，在整合代理商隊伍的同時，幫助代理商提高客戶管理水平和服務保障能力等。上述舉措幫助以公司為核心的相關方加強了內管理與，逐漸形成了科學的治理結構、盈利模式，以群體的力量強化了常林產(chǎn)品的市場競爭力，分擔了市場風險。

5）始終搶抓內外調整機遇，提升公司持續(xù)發(fā)展實力

公司積極根據(jù)市場波動調整應對策略，充分利用企業(yè)可能擁有的各種機遇，提升公司持續(xù)發(fā)展實力。一是積極行動，作好規(guī)劃項目和技改項目，爭取各級和上級的政策支持，快速實施；二是加快創(chuàng)新體系，推進產(chǎn)品與技術升級，為公司發(fā)展儲備后勁；三是結合公司未來發(fā)展目標，立足長遠，科學規(guī)劃論證，完成了公司2009～2012年發(fā)展規(guī)劃編制，為公司的持續(xù)健康發(fā)展奠定了基礎。公司“智能化鏟土運輸機械研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化”項目通過江蘇科技成果轉化項目評審并完成合同簽訂，獲得市政策及資金支持。

6)與公允價值計量相關的內控制制度

報告期內，公司無金融資產(chǎn)、金融負債、投資性房地產(chǎn)等與公允價值計量相關的項目，公司按照有關內控制制度的規(guī)定合理計提及核銷各項資產(chǎn)減值準備。

3、公司對未來發(fā)展的展望

1）行業(yè)發(fā)展趨勢及機遇

一方面市場不容樂觀，全球金融危機的影響仍將繼續(xù)存在，工程機械總體市場需求依然受到較大影響；升值的趨勢雖然減緩，但近幾年升值對工程機械產(chǎn)品海外競爭能力的削弱在短期內還難以恢復；另一方面機遇不時閃現(xiàn)，先看國內，應對危機振興經(jīng)濟的利好政策不斷推出，繼去年四季度，果斷推出4萬億投資計劃后，行業(yè)振興措施不斷，特別是2009年2月4日通過“裝備制造業(yè)振興規(guī)劃”，為工程機械行業(yè)發(fā)展注入了新的發(fā)展希望。此外，今年60，2010年上海世博會，以及高速鐵路等重大項目的相繼開工和農村土地使用權等的深入推進，都將給工程機械市場帶來新的擴容空間；放眼世界，各國均提出了積極的經(jīng)濟拯救計劃，不惜投入巨資，刺激經(jīng)濟發(fā)展，工程機械海外市場需求趨淡或有轉機?？傊?，2009年挑戰(zhàn)和機遇并存，無論是國內市場還是國際市場，行業(yè)的競爭仍將非常激烈，公司面臨的壓力仍然很大。

2）目標及

公司發(fā)展目標：提升核心能力，打造世界常林。

公司發(fā)展：采用集中差異化基本競爭策略，產(chǎn)品做精、企業(yè)做強、品牌做久。

3）新年度的經(jīng)營計劃

2009年，是公司2009-2019年中期發(fā)展規(guī)劃實施的第一年，公司將積極應對內外經(jīng)營壓力，全力以赴，克難，努力完成一個良好的開年，力爭全年實現(xiàn)銷售收入18.80億元。公司將圍繞“提升經(jīng)營管理水平”一個中心，強化“市場開拓和產(chǎn)品做精”兩條主線，突出“優(yōu)化生產(chǎn)組織、深化成本管理、傳承和發(fā)展企業(yè)文化”重點，做好以下幾個方面的工作：

（1）圍繞“提升經(jīng)營管理水平”一個中心

國內外市場并舉，擴大既有產(chǎn)品的市場份額，擴大道機產(chǎn)品銷售，優(yōu)化結構件業(yè)務；完善產(chǎn)品類別和產(chǎn)品體系，培育新的增長點；加強對投資企業(yè)的管理控制，保障投資收益；推進體制機制，建立“高效運轉、職能明確、規(guī)范協(xié)調、監(jiān)督有力”的運行機制，為公司中期發(fā)展奠定管理基礎。

（2）強化“市場開拓和產(chǎn)品做精”兩條主線

市場開拓方面，國內銷售：完善營銷網(wǎng)絡，構建合作；平衡區(qū)域關系，優(yōu)化市場結構；明確產(chǎn)品定位；促進主打產(chǎn)品銷售；提升道機銷售市場份額；加強基礎管理，提高營銷質量及服務能力。國外銷售：完善市場布，強化網(wǎng)絡，積極形成出口新亮點；加大服務投入，提高服務水平；細化管理規(guī)范，減少業(yè)務風險。

產(chǎn)品做精方面：以技術升級為主線，實現(xiàn)產(chǎn)品品質全面提升；采取多種運行模式，提升技術創(chuàng)新水平；加強質量過程控制，實現(xiàn)既定產(chǎn)品質量提升目標。

（3）突出“優(yōu)化生產(chǎn)組織、深化成本管理、傳承和發(fā)展企業(yè)文化”重點

優(yōu)化生產(chǎn)組織：繼續(xù)推進精益生產(chǎn)，實現(xiàn)敏捷制造，確保產(chǎn)銷銜接；加強供應鏈管理水平，確保供應質量；持續(xù)加強安全和環(huán)境管理工作。

深化成本管理：推進技術降本，多領域實施成本約束；完善工藝，降低工藝成本；

完善招標采購工作，降低采購成本；壓降預算規(guī)模，控制管理成本；強化銷售管理，壓降銷售費用支出；做好資金綜合平衡，及時掌握匯率、利率動態(tài)，降低財務費用。

傳承和發(fā)展企業(yè)文化：加強兩級領導班子。以持續(xù)“四好”班子為主線，創(chuàng)新干隊伍選拔培養(yǎng)機制，加強干隊伍廉政和廉潔自律，為公司發(fā)展夯實人才隊伍基礎；持續(xù)宣傳、貫徹公司經(jīng)營理念、方針、目標，統(tǒng)一員工思想認識，構建積極向上、追求卓越的企業(yè)文化氛圍。

4）風險因素及對策

（1）金融危機影響將持續(xù)存在，市場總體需求可能有所縮減。

公司將密切關注并認真分析當前經(jīng)濟形勢對公司未來發(fā)展的影響，將緊跟提振經(jīng)濟利好政策，積極爭取外支持，對內加強基礎管理，充分利用既有優(yōu)勢，不斷提高產(chǎn)品競爭力，改善提高經(jīng)濟運營質量，降低不利環(huán)境帶來的各種影響。

（2）升值趨勢有所緩解，但匯率風險仍舊存在。

公司將積極研究制定相關對策，加大海外品牌，完善海外市場布，選擇多種外匯交易結算方式，盡量降低升值帶來的影響。

（3）行業(yè)競爭更加激烈，價格下行風險依然潛在。

公司將通過持續(xù)的降本增效、贏利能力強的產(chǎn)品品種、深入推行差異化競爭等舉措，積極抵御因行業(yè)激烈的市場競爭帶來的可能價格下行風險。

常林公司主營業(yè)務及其經(jīng)營狀況

分行業(yè) 或分產(chǎn)品	營業(yè)收入	營業(yè)成本	營業(yè)利潤率 (%)	營業(yè)收入比上年增減（％）	營業(yè)成本比上年增減（％）	營業(yè)利潤率比上年增減（%）
分行業(yè)
工程機械	1,780,409,017.40	1,626,209,522.98	8.66	-0.16	3.49	減少3.22個百分點
分產(chǎn)品
裝載機	1,034,469,195.99	980,432,694.71	5.22	-3.83	0.64	減少4.21個百分點
壓路機	93,984,423.70	89,127,717.66	5.17	3.53	8.25	減少4.14個百分點
平地機	204,486,631.05	151,524,667.08	25.90	56.22	71.67	減少6.67個百分點
工業(yè)性作業(yè)	366,566,043.05	339,297,049.47	7.44	-6.84	-3.11	減少3.56個百分點

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