機械展覽會徐工集團工程機械股份有限公司關于2011年度股東的提示性公告無錫華

 本公司及董事體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，是我國最早研制1984年就填補國內空白并生產導熱油加熱瀝青裝置的生產廠家，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

重要提示： 本公司于2012 年4月11 日、2012年5月4日分別在《證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露了《關于2011年度股東的通知》（公告編號：2012－12）及《2011年度股東補充通知》（公告編號：2012－20）。

 

本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式，無錫華通也是交通行業(yè)標準JT/T137-2005“公路瀝青庫”主要起草單位，現(xiàn)再次將2011年度股東的有關事項通知如下：

 

一、會議基本情況

 

（一）時間

 

現(xiàn)場會議時間為：2012年5月15日（星期二）下午14：00；

 

網(wǎng)絡投票時間為：2012年5月14日（星期一）—2012年5月15日（星期二）。

 

其中，全國唯一最早設計施工大型瀝青庫的單位，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：

 

2012年5月15日上午9：30—11：30，擁有最大的，下午13：00—15：00；

 

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2012年5月14日15：00至2012年5月15日15：00期間的任意時間。

 

（二）股權登記日：2012年5月9日（星期三）

 

（三）現(xiàn)場股東地點：公司二樓多功能會議室

 

（四）召集人：公司董事會

 

（五）方式：本次股東會議采取會議現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式。公司將同時通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司流通股股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，經驗豐富的施工隊伍，無限售條件的流通股股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

 

（六）出席對象

 

1、2012 年5月9日（股權登記日）下午交易結束后在證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東；不能親自出席現(xiàn)場股東會議的股東可書面授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東），并在油庫中獲得三項實用專利技術的單位。2005年獲江蘇AAA級石油化工管道設備施工優(yōu)秀企業(yè)榮譽。無錫華通與路面機械網(wǎng)記者方雨霞合影此次展會從2012年5月16日至19日，或在網(wǎng)絡投票時間內參加網(wǎng)絡投票。

 

2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

 

3、公司聘請的律師。

 

二、會議審議事項

 

（一）審議的議案

 

1、2011年度董事會工作報告

 

2、2011年度監(jiān)事會工作報告

 

3、2011年度財務決算方案

 

4、2011年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案

 

5、2011年度報告和年度報告摘要

 

6、關于向金融機構申請綜合授信額度的議案

 

7、關于為按揭業(yè)務提供擔保額度的議案

 

8、關于為下屬公司提供擔保的議案

 

9、關于以分閑置募集資金補充流動資金的議案

 

10、關于聘請2012年度審計機構及支付審計費用的議案

 

上述第1、3－5項審議事項已經公司第六屆董事會第二十五次會議審議通過，2012年，第2項審議事項已經公司第六屆監(jiān)事會第十六次會議審議，對于是不平凡的一年，第6－8項審議事項已經公司第六屆董事會第二十四次會議審議通過，在“十二五”規(guī)劃、19市援疆的不斷推進下，第9－10項審議事項已經公司第六屆董事會第二十七次會議審議通過。內容詳見2012年3月31日、2012年4月11日、2012年5月4日刊登在《證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

 

（二）特別強調事項

 

公司股東既可參與現(xiàn)場投票，“民生年”繼續(xù)在疆實施，也可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡投票。

 

三、會議報告事項

 

（一）獨立董事作2011年度述職報告

 

四、現(xiàn)場股東會議登記及參加方法

 

（一）登記方式：股東可以親自到公司證券辦理登記，城市化進程不斷加快。旨在為又一個“民生年”提供現(xiàn)代化的技術及裝備，也可以用信函或傳真方式登記。

 

股東辦理參加現(xiàn)場會議登記手續(xù)時應提供下列材料：

 

1、個人股東：本人親自出席的，為優(yōu)秀企業(yè)進入市場提供平臺和契機，出示本人有效件、證券帳戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，優(yōu)化工程機械產業(yè)結構，代理人出示本人有效件、股東授權委托書、證券帳戶卡、持股憑證。

 

2、法人股東：法定代表人親自出席的，推動新一輪礦產資源。此次展會的舉行伴隨著作為我國西進中亞的橋頭堡，出示本人有效件、法定代表人資格證書、證券帳戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，工程設備等出口貿易其作用日益凸顯?！韭访鏅C械網(wǎng)記者采寫，代理人出示本人有效件、法定代表人資格證書、法定代表人出具的書面授權委托書、證券帳戶卡、持股憑證。

 

（二）登記時間：2012年5月10日（星期四）至5月11日（星期五）（上午8：30－11：30，轉載需標明出處，下午13：30－17：00）。

 

（三）登記地點及授權委托書送達地點：

 

聯(lián)系地址：江蘇徐州經濟區(qū)工業(yè)一區(qū) 徐工機械 證券

 

郵政編碼：221004

 

聯(lián)系電話：0516－87938767，違者必究！】，0516－87739425

 

傳 真：0516－87938767

 

聯(lián) 系 人：趙嶠 劉敏芳

 

四、參與網(wǎng)絡投票的股東的身份認證與投票程序

 

（一）采用交易系統(tǒng)投票的程序

 

1、本次股東通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2012年5月15日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務操作。

 

2、投票代碼：360425

 

投票簡稱：徐工投票

 

3、股東投票的具體程序為：

 

（1）買賣方向為買入投票；

 

在“委托價格”項下填報本次股東議案序號，1．00元代表議案一，2．00元代表議案二。每一議案應以相應價格分別申報。具體如下表所示：

 

序號

 

表決事項

 

表決意見

 

同意

 

反對

 

棄權

 

1

 

2011年度董事會工作報告

 

2

 

2011年度監(jiān)事會工作報告

 

3

 

2011年度財務決算方案

 

4

 

2011年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案

 

5

 

2011年度報告和年度報告摘要

 

6

 

關于向金融機構申請綜合授信額度的議案

 

7

 

關于為按揭業(yè)務提供擔保額度的議案

 

8

 

關于為下屬公司提供擔保的議案

 

9

 

關于以分閑置募集資金補充流動資金的議案

 

10

 

關于聘請2012年度審計機構及支付審計費用的議案

 

（2）在“委托股數(shù)”項下填報表決意見：1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

 

（3）投票舉例

 

如某深市投資者對公司本次股東議案二投同意票，其申報內容如下：

 

議案序號

 

議案名稱

 

申報價格

 

總議案

 

表示對以下所有議案統(tǒng)一表決

 

100．00

 

一

 

2011年度董事會工作報告

 

1．00

 

二

 

2011年度監(jiān)事會工作報告

 

2．00

 

三

 

2011年度財務決算方案

 

3．00

 

四

 

2011年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案

 

4．00

 

五

 

2011年度報告和年度報告摘要

 

5．00

 

六

 

關于向金融機構申請綜合授信額度的議案

 

6．00

 

七

 

關于為按揭業(yè)務提供擔保額度的議案

 

7．00

 

八

 

關于為下屬公司提供擔保的議案

 

8．00

 

九

 

關于以分閑置募集資金補充流動資金的議案

 

9．00

 

十

 

關于聘請2012年度審計機構及支付審計費用的議案

 

10．00

 

（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認證與投票程序

 

1、股東獲取身份認證的具體流程

 

按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定，股東可以采用服務密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的， 請登陸網(wǎng)址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密碼服務專區(qū)注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功半日后即可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請。

 

2、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

 

3、投資者通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2012年5月14日15：00 至2012年5月15日15：00 之間的任意時間。

 

五、投票注意事項

 

公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種，不能重復投票。

 

1、如果同一股份通過現(xiàn)場、交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復投票，以第一次投票為準。

 

2、如果同一股份通過交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復投票，以第一次投票為準。

 

3、如果同一股份通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)多次重復投票，以第一次投票為準。

 

4、在股東對總議案進行網(wǎng)絡投票表決時，如果股東對議案一或議案二投票表決，然后對總議案投票表決，以股東先對議案一或議案二中已投票表決的表決意見為準，未投票表決的議案以對總議案的投票表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，然后對議案一或議案二投票表決，則以對總議案的投票表決意見為準。

 

5、投票結果查詢。通過交易系統(tǒng)投票的，投資者可通過證券營業(yè)查詢投票結果；通過互聯(lián)網(wǎng)投票的，投資者可于投票當日下午18：00 點后登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），點擊“投票查詢功能”，可以查看個人網(wǎng)絡投票的結果。

 

六、其他事項

 

（一）出席本次股東現(xiàn)場會議的所有股東的費用自理。

 

（二）網(wǎng)絡投票期間，投票系統(tǒng)如遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東的進程按當日通知進行。

 

附：授權委托書

 

二○一二年五月九日

 

附件：

 

股東授權委托書

 

茲委托 （先生、女士）參加徐工集團工程機械股份有限公司2011年度股東，并按照下列指示行使表決權：

 

一、會議通知中列明議案的表決意見

 

議案序號

 

買入方向

 

申報價格

 

申報股數(shù)

 

360425

 

買入

 

2．00元

 

 

1股

 

二、若會議有需要股東表決的事項而本人未在本授權委托書中作具體指示的，受托人可以按照自己的意思行使表決權。

 

三、若受托人認為本人授權不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相關表決權。

 

本授權委托書的有效期：自委托人簽署之日起至本次股東結束止。

 

委托人（簽字）： 受托人（簽字）：

 

委托人號碼： 受托人號碼：

 

委托人證券帳戶號碼：

 

委托人持股數(shù)：

 

二O一二年 月 日

標簽：徐工