企業(yè)前十強(qiáng)中聯(lián)重科2009年年度股東決議公告圖文徐

長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司
2009 年年度股東決議公告

 
   本公司及董事體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，超500億元的有10家，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次股東期間無新增、否決或變更提案。

二、會議的情況
1、現(xiàn)場會議時(shí)間：2010 年 5 月 25 日 14：00
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2010 年 5 月 24 日-5 月 25 日
其中，超百億元的達(dá)到98家。，通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：
2010 年 5 月 25 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2010
年 5 月 24 日 15：00 至 2010 年 5 月 25 日 15：00 期間的任意時(shí)間。
3、地點(diǎn)：公司二樓多功能會議
4、方式：現(xiàn)場投票方式和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
5、召集人：董事會
6、主持人：董事長詹純新先生
7、會議的符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

三、會議的出席情況
參加本次股東現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東（代理人）共 77
人、代表股份數(shù) 1,031,078,561 股，占公司股份總數(shù)的 52.3110 %。
其中：
參加本次股東現(xiàn)場會議的股東（代理人） 14 人、代表股份數(shù) 919,060,487 股，占公司股份總數(shù)的 46.6278%。
參加本次股東通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東（代理人）63 人、代表股份數(shù) 112,018,074 股，占公司股份總數(shù)的 5.6832%。

四、提案審議和表決情況
議案一：審議《公司 2009 年度董事會工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意票為 1,031,003,161 票，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9927％；24,500 票反對，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0024％；50,900 票棄權(quán)，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0049％。

議案二：審議《公司 2009 年度監(jiān)事會工作報(bào)告》
表決結(jié)果： 1,030,995,261 票同意，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9919％；8,100 票反對，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0008％； 75,200 票棄權(quán)，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0073％。

議案三：審議《公司 2009 年度審計(jì)報(bào)告》
表決結(jié)果： 1,030,983,761 票同意，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9908％；8,100 票反對，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0008％；86,700 票棄權(quán)，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0084％。

議案四：審議《公司 2009 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果： 1,030,983,761 票同意，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9908％；21,900 票反對，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00021％；72,900 票棄權(quán)，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0071％。

議案五：《公司 2010 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
表決結(jié)果： 1,030,983,761 票同意，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9908％；21,900 票反對，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00021％；72,900 票棄權(quán)，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0071％。

議案六：《公司 2009 年度利潤分配預(yù)案》
經(jīng)中喜會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司 2009 年度（母公司）共實(shí)現(xiàn)凈利潤 2,400,771,460.67
元，加期初未分配利潤 3,072,696,486.47 元，提取法定盈余公積金
240,077,146.07 元 ， 扣 除 實(shí) 施 2008 年 度 利 潤 分 配 的 現(xiàn) 金 紅 利
152,100,000.00、轉(zhuǎn)作股本的普通股股利 152,100,000.00 元后，公司可供股東分配的利潤為 4,929,190,801.07 元。公司以 2010 年 4 月
16 日經(jīng)湖南工商行政管理核準(zhǔn)登記的總股本 1,971,054,705 股為基數(shù)，向全體股東實(shí)施如下分案：
1、每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.5 元（含稅）；
2、本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
表決結(jié)果： 1,030,487,314 票同意，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9427％；580,747 票反對，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0563％；10,500 票棄權(quán)，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0010％。

議案七：《公司 2009 年年度報(bào)告及摘要》
表決結(jié)果： 1,030,983,761 票同意，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9908％；8,100 票反對，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0008％；86,700 票棄權(quán)，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0084％。

議案八：《關(guān)于變更 2010 年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
變更本公司 2010 年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)機(jī)構(gòu)，由前期聘任的中喜會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司變更為天職國際會計(jì)師事務(wù)所有限公司。
表決結(jié)果： 1,030,713,760 票同意，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9646％；8,100 票反對，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0008％；356,701 票棄權(quán)，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0346％。

 
議案九：《公司關(guān)于授權(quán)中聯(lián)重科融資租賃（）有限公司開展融資租賃租金保理業(yè)務(wù)的議案》
授權(quán)中聯(lián)重科融資租賃（）有限公司擁有向有關(guān)金融機(jī)構(gòu)辦理基于租賃合同的融資、獲得擁有不超過 50 億元額度的權(quán)力，并同意該融資額度下出具對設(shè)備的回購承諾。該授權(quán)有效期為自 2010 年 5
月 1 日至 2011 年 4 月 30 日止。
表決結(jié)果： 1,030,983,761 票同意，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9908％；8,100 票反對，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0008％；86,700 票棄權(quán)，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0084％。

議案十：《公司關(guān)于授權(quán)北京中聯(lián)新興機(jī)械租賃有限公司開展融資租賃租金保理業(yè)務(wù)的議案》
授權(quán)北京中聯(lián)新興機(jī)械租賃有限公司擁有向有關(guān)金融機(jī)構(gòu)辦理基于租賃合同的融資、獲得擁有不超過 120 億元額度的權(quán)力，并同意該融資額度下出具對設(shè)備的回購承諾。該授權(quán)有效期為自 2010 年 5
月 1 日至 2011 年 4 月 30 日止。
表決結(jié)果： 1,030,983,761 票同意，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9908％；8,100 票反對，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0008％；86,700 票棄權(quán)，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0084％。

議案十一：《公司關(guān)于向有關(guān)銀行申請信用（授信）及融資業(yè)務(wù)的議案》
為增強(qiáng)公司新產(chǎn)品能力，加大融資租賃業(yè)務(wù)開拓力度，降低資金成本，保持公司在行業(yè)的領(lǐng)先地位，結(jié)合 2010 年度銀行授信結(jié)構(gòu)及公司資金需求情況，公司向有關(guān)銀行申請信用（授信）及融資業(yè)務(wù)，總規(guī)模不超過 400 億元，并授權(quán)本公司董事長詹純新先生代表本公司與有關(guān)銀行簽署相關(guān)開戶文件、預(yù)留印鑒，簽訂信用（授信）及融資業(yè)務(wù)相關(guān)文件。該委托無轉(zhuǎn)委托權(quán)。本委托有效期自 2010 年 5
月 1 日起至 2011 年 4 月 30 日止。
表決結(jié)果： 1,030,719,261 票同意，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9652％；272,600 票反對，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0264％；86,700 票棄權(quán)，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0084％。

議案十二：《公司關(guān)于對控股子公司擔(dān)保的議案》（本議案為逐項(xiàng)表決）
1、對中聯(lián)重科（香港）控股有限公司提供不超過等值
70,000.00 萬元的擔(dān)保
表決結(jié)果： 1,030,717,661 票同意，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9650％；9,700 票反對，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0009％；351,200 票棄權(quán)，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0341％。
2、對中聯(lián)重科國際貿(mào)易（香港）有限公司提供不超過等值 35,000.00 萬元的擔(dān)保
表決結(jié)果： 1,030,717,661 票同意，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9650％；9,700 票反對，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0009％；351,200 票棄權(quán)，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0341％。

議案十三：《關(guān)于變更分募集資金投資項(xiàng)目的議案》（本議案為逐項(xiàng)表決）
1、工程機(jī)械關(guān)鍵液壓件產(chǎn)業(yè)升級項(xiàng)目
表決結(jié)果： 1,030,734,061 票同意，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9666％，322,400 票反對，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0022％；322,100 票棄權(quán)，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0312％。
2、大噸位起重機(jī)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
表決結(jié)果： 1,030,734,061 票同意，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9666％，322,400 票反對，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0022％；322,100 票棄權(quán)，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0312％。
3、社會應(yīng)急救援系統(tǒng)關(guān)鍵裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
表決結(jié)果： 1,030,734,561 票同意，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9667％；20,800 票反對，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0020％；323,200 票棄權(quán)，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0313％。

（二）表決結(jié)果

以上議案同意票均占出席會議的股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上，議案全獲得通過。
五、網(wǎng)絡(luò)投票前股東的表決情況
農(nóng)
人 人 工 業(yè)銀行 工 工 農(nóng)
民財(cái)產(chǎn) 民人壽 商銀行 －景順 建 商銀行 商銀行 業(yè)銀行
建 保險(xiǎn)股 招商證 保險(xiǎn)股 －華安 長城資 設(shè)銀行 －景順 －匯添 －大成
銀投資 份有限 券股份 份有限 中小盤 源壟斷 －寶康 長城新 富均衡 滬 深
名稱
有限責(zé) 公司－ 有限公 公司－ 成長股 股票型 消費(fèi)品 興成長 增長股 300 指
任公司 傳統(tǒng)－ 司 分紅－ 票型證 證券投 證券投 股票型 票型證 數(shù)證券
普通保 個(gè)險(xiǎn)分 券投資 資基金 資基金 證券投 券投資 投資基
險(xiǎn)產(chǎn)品 紅 基金 （ＬＯ 資基金 基金 金
Ｆ）
所持股 51,000 21,400 9,047, 5,841, 5,000, 3,386, 2,518, 2,000, 2,000, 1,523,
數(shù)（股） ,000 ,000 653 025 000 046 482 000 000 384
1.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
2.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
3.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
4.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
5.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
6.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
7.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
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9.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
10.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
11.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
12.01 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
12.02 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
13.01 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
13.02 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
13.03 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意

六、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京市天銀律師事務(wù)所
2、律師姓名：朱玉栓律師、律師
3、結(jié)論性意見：本次股東的召集、程序符合有關(guān)法律、
行政法規(guī)、《股東議事規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

七、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的《2009 年年度股東決議》；
2、《2009 年年度股東的法律意見書》。

特此公告。

長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司

董 事 會

二○一○年五月二十六日

標(biāo)簽：