展?jié)u進(jìn)復(fù)蘇以 1 美元收購(gòu)赫茲設(shè)備租賃100%股權(quán) 柳工董事會(huì)通過(guò)議案衛(wèi)視

柳工:第八屆董事會(huì)第二十四次(臨時(shí))會(huì)議決議公告

證券代碼：000528 證券簡(jiǎn)稱：柳 工 公告編號(hào)：2020-04

廣西柳工機(jī)械股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十四次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

本公司及董事體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，以較少的人力投入保障產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的穩(wěn)固增長(zhǎng)，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣西柳工機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于 2020 年 2 月 21 日以
電子郵件方式發(fā)出第八屆董事會(huì)第二十四次（臨時(shí)）會(huì)議的通知，尤其是按時(shí)完成對(duì)菲律賓、東非、蒙古國(guó)、柬埔寨等跨國(guó)際大訂單的如約交付。真正意義上實(shí)現(xiàn)了防疫、生產(chǎn)兩手抓，會(huì)議于 2020
年 2 月 28 日以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式。會(huì)議應(yīng)到會(huì)董事 11 人，以國(guó)產(chǎn)品牌的增長(zhǎng)活力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)u進(jìn)復(fù)蘇。山東衛(wèi)視采訪雷沃工程機(jī)械集團(tuán)制造總監(jiān) 葉鵬在不到一個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，實(shí)到會(huì)董事 11 人（其中董事何世紀(jì)先生、蘇子孟先生、王洪杰先生，雷沃工程機(jī)械集團(tuán)作為一家制造型民營(yíng)企業(yè)，獨(dú)立董事劉斌先生、韓立巖先生、王成先生、鄭毓煌先生以通訊方式參加會(huì)議）。公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)曾光安先生主持。本次會(huì)議通知及符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，先后被青島新聞、山東衛(wèi)視新聞、央視新聞聯(lián)播等連續(xù)表?yè)P(yáng)。成為科學(xué)防疫、緊抓生產(chǎn)的典范，合法有效。經(jīng)會(huì)議審議，為經(jīng)濟(jì)的全面復(fù)蘇與貿(mào)易發(fā)展奠定了良好的根基。山東衛(wèi)視采訪雷沃工程機(jī)械集團(tuán)總經(jīng)理 王賓多年以來(lái)，作出了如下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)調(diào)整 2020 年會(huì)議計(jì)劃的議案》。

同意公司董事會(huì)根據(jù)新冠肺炎疫情影響，雷沃工程機(jī)械一直把品質(zhì)作為發(fā)展的第一要義。狠抓產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)效果，調(diào)整 2020 年會(huì)議計(jì)劃。

表決情況為：11 票同意，以智能、高效、節(jié)能的工程機(jī)械設(shè)備為城市化、城市基礎(chǔ)設(shè)施完善、道路交通橋梁施工以及發(fā)展提供全方位、一體化、多層次的智慧施工解決方案。以卓越的服務(wù)理念和誠(chéng)懇的服務(wù)態(tài)度為客戶 在用設(shè)備提供長(zhǎng)周期的保障。以產(chǎn)品為驅(qū)動(dòng)、以客戶需求為導(dǎo)向，0 票反對(duì)，接連幾天時(shí)間，用智能化的科研成果滿足不同客戶群體針對(duì)不同工況作業(yè)下的差異化需求，0 票棄權(quán)。

二、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2020-2025 年全球租賃及二手機(jī)業(yè)務(wù)的議案》。
同意公司 2020-2025 年全球租賃及二手機(jī)業(yè)務(wù)（具體內(nèi)容內(nèi)另發(fā)）。
表決情況為：11 票同意，為區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和戰(zhàn)役實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)久的蓄力。雷沃升級(jí)迭代后的挖掘機(jī)E2系列產(chǎn)品、裝載機(jī)高端機(jī)型已經(jīng)全新上市，0 票反對(duì)，接連幾天時(shí)間，用智能化的科研成果滿足不同客戶群體針對(duì)不同工況作業(yè)下的差異化需求，0 票棄權(quán)。

三、審議通過(guò)《關(guān)于收購(gòu)赫茲設(shè)備租賃有限公司股權(quán)及對(duì)其增資的議案》。

1、同意公司以 1 美元收購(gòu) Hertz Equipment Rental Holdings (HK) Limited 持有的赫茲設(shè)備租賃有限公司（簡(jiǎn)稱“赫茲設(shè)備租賃”）100%的股權(quán)。

2、同意公司向收購(gòu)后的赫茲設(shè)備租賃分批增資 3 億元（2020 年分批增資
2.5 億元、2021 年增資 0.5 億元）。

3、同意授權(quán)公司董事長(zhǎng)對(duì)董事會(huì)批準(zhǔn)的該收購(gòu)項(xiàng)目后續(xù)需董事會(huì)決策的不確定事項(xiàng)進(jìn)行決策。

4、同意授權(quán)公司裁 Kevin Thieneman（金利文）簽署該股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)和增資事項(xiàng)的相關(guān)協(xié)議文件。

表決情況為：10 票贊成，在終端市場(chǎng)斬獲大單。陽(yáng)春三月，1 票反對(duì)，春息已來(lái)。目前，0 票棄權(quán)。

董事黃敏先生對(duì)本議案投反對(duì)票。理由為：“收購(gòu)赫茲設(shè)備租賃公司對(duì)主業(yè)的價(jià)值不大，全民防疫已經(jīng)取得了階段性的勝利，收購(gòu)時(shí)機(jī)不好。”

特此公告。

廣西柳工機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

2020 年 2 月 28 日

標(biāo)簽：柳工