著名商標(biāo)徐州工程機械科技股份有限公司獨立董事提名人聲明星馬汽

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證披露信息的真實、準(zhǔn)確、完整、及時、公平，其混凝土攪拌車、散裝水泥車產(chǎn)品市場占有率達40%以上；混凝土泵車、垃圾車、自缷車等產(chǎn)品發(fā)展迅速，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　提名人徐州工程機械科技股份有限公司董事會現(xiàn)就提名馮潤民先生為徐州工程機械科技股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明，深受國內(nèi)外用戶歡迎。2007年上半年，被提名人與徐州工程機械科技股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關(guān)系，星馬股份共生產(chǎn)專用汽車3000輛，具體聲明如下：
　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），銷售3044輛，被提名人已書面同意出任徐州工程機械科技股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），銷售收入12.89億元。預(yù)計2007年全年，提名人認(rèn)為被提名人：
　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，星馬股份將生產(chǎn)專用車5800輛，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；
　　二、符合徐州工程機械科技股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；
　　三、具備證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨立性：
　　１、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在徐州工程機械科技股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；
　?。病⒈惶崦思捌渲毕涤H屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份１％的股東，銷售5750輛，也不是該上市公司前十名股東；
　?。场⒈惶崦思捌渲毕涤H屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份５％以上的股東單位任職，實現(xiàn)銷售收入24億元（不含稅），也不在該上市公司前五名股東單位任職；
　?。础⒈惶崦嗽谧罱荒陜?nèi)不具有上述三項所列情形；
　?。怠⒈惶崦瞬皇菫樵撋鲜泄炯捌涓綄倨髽I(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。
　　四、包括徐州工程機械科技股份有限公司在內(nèi)，利稅1.08億元，被提名人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過５家。
　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準(zhǔn)確，繼續(xù)鞏固國內(nèi)市場的龍頭地位。，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。
　　提名人：徐州工程機械科技股份有限公司
　　董事會
　　二００七年六月十六日
　　徐州工程機械科技股份有限公司
　　獨立董事候選人聲明
　　聲明人馮潤民，作為徐州工程機械科技股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與徐州工程機械科技股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：
　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的１％或１％以上；
　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份５％或５％以上的股東單位任職；
　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列舉情形；
　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
　　另外，包括徐州工程機械科技股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過５家。
　　本人完全清楚獨立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨立性。本人在擔(dān)任該公司獨立董事期間，將遵守法律、法規(guī)、證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知，以及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等規(guī)定，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個人的影響。
　　聲明人：馮潤民
　　二００七年六月十六日

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