又添生力軍方圓支承發(fā)布對外投資公告柳工液

     馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司對外投資公告 
     本公司及董事體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，將落戶工程機械用閥工廠和油缸工廠，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、關于對子公司增資的公告 

（一）對外投資概述 

（1）對外投資的基本情況 
      2008年6月21日，新增加全自動柔性加工中心、自動專用焊接線、裝配線、噴漆線等配套設備594臺套。該基地將為裝載機、挖掘機、起重機、叉車、路面、推土機等系列工程機械配套液壓元件?！　≡擁椖拷ǔ珊?，馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司與長沙雅特回轉(zhuǎn)支承制造有限公司簽訂《合資協(xié)議書》，不僅能提高柳工液壓元件的研發(fā)水平，共同投資 6000 萬元設立了長沙方圓回轉(zhuǎn)支承有限公司，減少核心件的進口依賴，馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司投入3600萬元，降低生產(chǎn)成本，占總股本60%，且有利于提高柳工產(chǎn)品的核心競爭力，長沙雅特回轉(zhuǎn)支承制造有限公司投入2400萬元，為柳工產(chǎn)品在國內(nèi)國際市場占據(jù)重要競爭地位提供有力支撐。投產(chǎn)后年銷售收入可達15.7億元，占總股本40%，利潤總額1.6億元， 2010年6月13日，各項稅收6100萬元。，馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司與長沙雅特回轉(zhuǎn)支承制造有限公司在安徽馬鞍山市簽訂了《增資協(xié)議書》，增資金額為壹仟萬元整（￥10,000,000.00）。 

（2）董事會審議投資議案的表決情況 

     2010年6月11 日的第二屆董事會第七次會議以11票同意，0票反對， 
0票棄權，審議通過《關于對長沙方圓回轉(zhuǎn)支承有限公司增資的議案》。本議案無需經(jīng)過股東批準。 

（3）該項目投資不構成關聯(lián)交易。 

 
（二）投資標的的基本情況 

1、資金來源及增資方式：以自有資金增資 

2、被增資公司基本情況： 
公司名稱：長沙方圓回轉(zhuǎn)支承有限公司 
股權結構：增資前，注冊資本為6000萬元整，其中馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司3600萬元，占總股本60%，且有利于提高柳工產(chǎn)品的核心競爭力，長沙雅特回轉(zhuǎn)支承制造有限公司2400 
萬元，占總股本40%。增資后注冊資本為7000萬元整，其中馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司4600萬元，占總股本65.71%，長沙雅特回轉(zhuǎn)支承制造有限公司2400萬元，占總股本34.29%。 
最近一期（2009年）經(jīng)審計的資產(chǎn)總額：7307.06萬元，負債總額：1609.41 
萬元，凈資產(chǎn)：5697.65萬元，營業(yè)收入：2782.73萬元，凈利潤：-162.50萬元。 

（三）對外投資合同主要內(nèi)容 
1、增資方及增資金額 
增資方：馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司；增資金額為壹仟萬元整 
（￥10,000,000.00）。 

2、增資目的： 
隨著長沙方圓回轉(zhuǎn)支承有限公司（以下簡稱：長沙方圓公司）生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展需要，公司資金有相應缺口，為解決公司資金瓶頸，進一步改善財務結構，解決其發(fā)展資金需求，促進其更好、更快發(fā)展。資金用途主要用作長沙方圓公司補充流動資金及完善生產(chǎn)線。 

3、增資后注冊資本、出資方式及比例 
馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司以現(xiàn)金增資1000萬元，增資后注冊資本為 7000 萬元整，其中馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司 4600 萬元，占總股本65.71%，長沙雅特回轉(zhuǎn)支承制造有限公司2400萬元，占總股本34.29%。 
根據(jù)長沙方圓公司發(fā)展及經(jīng)營需要，今后仍可以通過增資、股權調(diào)整等方式追加投資。 

4、治理結構 
馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司與長沙雅特回轉(zhuǎn)支承制造有限公司以各自認繳的出資額對公司債務承擔責任；雙方按各自出資額在投資總額中所占的比例享受權利承擔法定義務。 
長沙方圓公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，對馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司依法履行控股子公司的相關法定義務。 

5、生效條件和時間 
馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司與長沙雅特回轉(zhuǎn)支承制造有限公司加蓋公章并經(jīng)法定代表人簽字后生效。

簽訂時間：2010年6月13日。 

（四）對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響 
隨著公司生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展需要，公司資金有相應缺口，為解決公司資金瓶頸，進一步改善財務結構，解決其發(fā)展資金需求，促進其更好、更快發(fā)展。資金用途主要用作公司補充流動資金及完善生產(chǎn)線。有利于增強公司整體實力，符合公司的長遠發(fā)展規(guī)劃 

（五）其他 
備查文件： 
1、馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司第二屆董事會第七次會議決議。 
2、《增資協(xié)議書》。 

二、關于對外投資設立合資公司的公告 

（一）對外投資概述 

（1）對外投資的基本情況 
2010年6月13日，馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司與長沙方圓回轉(zhuǎn)支承有限公司在安徽馬鞍山市簽訂了《關于設立長沙方圓液壓有限責任公司的發(fā)起人協(xié)議書》。雙方共同出資設立合資公司“長沙方圓液壓有限責任公司”（ 以下簡稱“長沙方圓液壓公司”）， 注冊地為湖南長沙市，注冊資本為1000萬元。 

（2）董事會審議投資議案的表決情況 
2010年6月11 日的第二屆董事會第七次會議以11票同意，0票反對，0 
票棄權，審議通過《關于合資設立長沙方圓液壓有限公司的議案》。本議案無需經(jīng)過股東批準。 

（3）該項目投資不構成關聯(lián)交易。 

（二）交易對手方介紹 
名稱：長沙方圓回轉(zhuǎn)支承有限公司 
住所：湖南瀏陽制造產(chǎn)業(yè)基地 
企業(yè)類型：有限責任公司 
法人代表人：余云霓 
注冊資本：陸仟萬元整 
經(jīng)營范圍：回轉(zhuǎn)支承及其相關的產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售；技術咨詢服務；經(jīng)營企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術的進出口業(yè)務。 
長沙方圓回轉(zhuǎn)支承有限公司為馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司的控股子公司。 

（三）投資標的基本情況 
1、資金來源及出資方式：以自有資金出資 
2、標的公司基本情況： 
公司名稱：長沙方圓液壓有限責任公司（名稱以工商行政管理門核定為準） 
經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售液壓油缸及其相關的產(chǎn)品；機械制造；技術咨詢服務；經(jīng)營企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術的出口業(yè)務。（以工商行政管理門核定為準） 
投資規(guī)模和持股比例：長沙方圓液壓公司注冊資本為1000萬元，馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司以現(xiàn)金投入800萬元，占總股本80％。長沙方圓回轉(zhuǎn)支承有限公司以現(xiàn)金投入200萬元，占總股本20％。 

（四）對外投資合同的主要內(nèi)容 
1、合資公司注冊資本為 1000 萬元。其中馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司現(xiàn)金投入800萬元，占總股本80％，長沙方圓回轉(zhuǎn)支承有限公司現(xiàn)金投入200萬元，占總股本20％。 
以后確因生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展需要，公司將首先通過融資解決資金缺口。在融資困難時，經(jīng)股東同意可以通過增資、股權調(diào)整方式追加投資解決資金困難。 
2、合資各方應于 2010年6月30 日之前將出資款全繳清。 
3、合資公司為有限責任公司；出資各方以認繳的出資額對公司的債務承擔責 
任；雙方按各自的出資額在投資總額中所占的比例分享利潤和分擔風險及損失。 
4、合資公司設董事會。董事會由3名董事組成，其中：馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司2名，長沙方圓回轉(zhuǎn)支承有限公司1名。公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事2 
名，由出資方各委派一名。 
5、發(fā)起人任何一方不得抽回出資并保證承諾出資額的投入按時足額到位； 
6、重大事項諸如增減注冊資本、停業(yè)、清算、解散、破產(chǎn)、訴訟等均依法辦理； 
7、協(xié)議書加蓋公章并經(jīng)法定代表人簽字后生效。簽訂時間：2010 年 6 月 13 
日。 

（五）對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響 
1、本次投資的目的 
為進一步擴大公司的產(chǎn)業(yè)鏈，根據(jù)公司長期發(fā)展規(guī)劃需要，依托長沙工程機械研發(fā)和制造基地的地理優(yōu)勢，回轉(zhuǎn)支承銷售目標市場與液壓油缸銷售目標市場具有一致性，其市場需求量較大，發(fā)展空間十分廣闊 
2、對公司的影響。 
本次投資對公司2009年的經(jīng)營業(yè)績無重大影響，本投資事項合理利用公司資金，對本公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益、資產(chǎn)狀況無任何不良影響，對公司產(chǎn)業(yè)鏈的拓展具有重要意義。 
3、本次投資可能產(chǎn)生的風險 
本次投資是基于目前的市場需求情況制定的，存在因市場發(fā)生大的變化導致市場需求不足的風險；在本次投資實施的過程中，存在項目管理和組織實施不能達到預期目標的風險。 

（六）其他 
備查文件： 
1、馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司第二屆董事會第七次會議決議； 
2、《關于設立長沙方圓液壓有限責任公司的發(fā)起人協(xié)議書》。 

特此公告。 

馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司 

董事會 

二〇一〇年六月十八日

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