議決議公告山推：行業(yè)下半年需求持續(xù)“寒冷” 信心不減山推工

推土機(jī)行業(yè)龍頭企業(yè)山推股份20日晚間披露中報(bào)顯示，江奎、、劉會(huì)勝因在國(guó)外出差未能出席本次董事會(huì)，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入57.97億元，均書面委托董事張秀文代其行使表決權(quán)，比上年同期減少36.76%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)6242.01萬元，會(huì)議由張秀文董事長(zhǎng)主持。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過了以下決議：　　一、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》；　　該議案是根據(jù)證券監(jiān)督管理《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》及山東證監(jiān)《關(guān)于修訂公司章程現(xiàn)金分紅條款相關(guān)事項(xiàng)的緊急通知》（魯證監(jiān)公司字【２０１２】４８號(hào)）等文件要求，比上年同期減少87.52%?！　?/p>

分產(chǎn)品來看，為進(jìn)一步規(guī)范公司分紅行為，主導(dǎo)產(chǎn)品推土機(jī)銷售收入下滑近三成；挖掘機(jī)收入下滑最為嚴(yán)重，完善利潤(rùn)分配尤其是現(xiàn)金分配的決策程序和機(jī)制，降幅達(dá)65.6%；壓路機(jī)下滑45.12%；配件及其他下降18.23%。分區(qū)域看，公司擬對(duì)《公司章程》中關(guān)于利潤(rùn)分配條款進(jìn)行了修訂，海外市場(chǎng)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，具體情況詳見附件?！　”頉Q結(jié)果為：同意９票，同比增長(zhǎng)18.17%；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)則下滑41.85%。　　

山推表示，反對(duì)０票，上半年受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、信貸政策緊縮和固定資產(chǎn)投資不足等不利因素的影響，棄權(quán)０票。　　本議案需提交公司股東審議，工程機(jī)械各下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢，股東時(shí)間另行通知。　　二、審議通過了《公司籌資管理制度》；（詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））　　表決結(jié)果為：同意９票，工程機(jī)械產(chǎn)品需求減弱。為應(yīng)對(duì)工程機(jī)械市場(chǎng)的“嚴(yán)寒”，反對(duì)０票，山推統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)國(guó)外市場(chǎng)，棄權(quán)０票?！　∪?、審議通過了《關(guān)于調(diào)整２０１２年事業(yè)計(jì)劃的議案》；　　表決結(jié)果為：同意９票，加大新產(chǎn)品研發(fā)力度，反對(duì)０票，全力提升產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量，棄權(quán)０票?！　∷摹徸h通過了《關(guān)于減少２０１２年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》；（詳見公告編號(hào)為２０１２－０２７的“關(guān)于減少２０１２年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的公告”）　　該項(xiàng)議案關(guān)聯(lián)董事張秀文、夏禹武、江奎、、劉會(huì)勝回避表決。表決結(jié)果為：同意４票，堅(jiān)定不移的推進(jìn)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，反對(duì)０票，加快公司國(guó)際化進(jìn)程，棄權(quán)０票。　　五、審議通過了《關(guān)于向進(jìn)出口銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》；　　同意公司向進(jìn)出口銀行青島分行申請(qǐng)銀行綜合授信額度８億元，積極拓展海外市場(chǎng)，有效期三年；用于辦理流動(dòng)資金貸款等銀行業(yè)務(wù)。公司將根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要適時(shí)向銀行申請(qǐng)貸款，使公司產(chǎn)業(yè)布日趨完善，董事會(huì)并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層根據(jù)銀行實(shí)際授予授信額度情況，海外市場(chǎng)需求穩(wěn)步上升，與銀行協(xié)商并簽署與上述綜合授信的所有授信協(xié)議、融資協(xié)議和其他相關(guān)法律合同及文件，繼續(xù)保持了公司在行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢(shì)地位，辦理與該等協(xié)議相關(guān)的其他事宜?！　”頉Q結(jié)果為：同意９票，為公司相關(guān)多元化的順利推進(jìn)奠定了基礎(chǔ)。 　　

對(duì)下半年行業(yè)走勢(shì)，山推認(rèn)為下半年工程機(jī)械市場(chǎng)需求“寒冷”依然，經(jīng)營(yíng)中面臨的去庫(kù)存壓力和應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)及公司主機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍以推土機(jī)為主，新產(chǎn)品短時(shí)期內(nèi)還沒能形成較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力等諸多不利因素繼續(xù)存在，這將進(jìn)一步影響到公司下半年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。　　

山推表示，要冷靜看待市場(chǎng)情況，堅(jiān)定工程機(jī)械中長(zhǎng)期向好發(fā)展的信心；抓住2012年重點(diǎn)續(xù)建項(xiàng)目，以及以大興水利為代表的民生工程、西、貴州發(fā)展規(guī)劃為代表的區(qū)域經(jīng)濟(jì)規(guī)劃的發(fā)展機(jī)遇，加強(qiáng)市場(chǎng)開拓力度；加快推進(jìn)國(guó)際化進(jìn)程，進(jìn)一步完善國(guó)際營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的布，積極開拓新興市場(chǎng)，實(shí)施市場(chǎng)多元化。此外，在持續(xù)做優(yōu)主業(yè)的同時(shí)，拓展公司新產(chǎn)品的供應(yīng)鏈，培育新產(chǎn)品發(fā)展?jié)摿?；加大公司多元化產(chǎn)品宣傳力度尤其是國(guó)外市場(chǎng)，以提高公司品牌在土方機(jī)械、路面機(jī)械、混凝土機(jī)械領(lǐng)域全面的知名度。 

標(biāo)簽：土方機(jī)械 推土機(jī) 山推