出的經(jīng)營者中聯(lián)重科董事會聘任公司高級管理人員玉柴重

長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會2009年度第一次臨時會議于2009年2月16日9時―16時以通訊方式，同比增長14.32％，應(yīng)參加表決董事七名，順利實現(xiàn)了“三年再造一個玉柴”的發(fā)展目標(biāo)。集團各業(yè)務(wù)板塊實現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定增長，實際參加表決董事七名，其中廣西玉柴高級潤滑油有限責(zé)任公司、廣西北海玉柴高級潤滑油有限公司共實現(xiàn)銷售收入18.3億元，會議的符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議對以下議案進行了審議：

　　審議并通過了《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》

　　1、聘任Maurizio Ferrari（馬瑞左 法拉利）先生（簡歷見附件）為公司裁；

　　審議結(jié)果：表決票7票，同比增長37%；廣西玉柴動力機械有限公司實現(xiàn)銷售收入9億元，贊成票7票，同比增長246.74%。 ，同比增長76.35%；玉柴華原機械（玉林）有限公司實現(xiàn)銷售收入1.5億元，反對票0票，同比增長39.18%；廣西金創(chuàng)汽車零件制造有限公司實現(xiàn)銷售收入2.3億元，棄權(quán)票0票。

　　2、聘任鄭方定先生（簡歷見附件）為公司財務(wù)總監(jiān)；

　　審議結(jié)果：表決票7票，同比增長80.96%；廣西玉柴能源化工有限公司2008年實現(xiàn)銷售收入6.4億元，贊成票7票，同比增長246.74%。 ，同比增長76.35%；玉柴華原機械（玉林）有限公司實現(xiàn)銷售收入1.5億元，反對票0票，同比增長39.18%；廣西金創(chuàng)汽車零件制造有限公司實現(xiàn)銷售收入2.3億元，棄權(quán)票0票。

　　3、因工作需要，同意孫亮先生辭去公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)。

　　審議結(jié)果：表決票7票，贊成票7票，同比增長246.74%。 ，同比增長76.35%；玉柴華原機械（玉林）有限公司實現(xiàn)銷售收入1.5億元，反對票0票，同比增長39.18%；廣西金創(chuàng)汽車零件制造有限公司實現(xiàn)銷售收入2.3億元，棄權(quán)票0票。

　　以上職務(wù)任期自2009年2月16日至本屆董事會任期屆滿止。

　　長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○九年二月十八日

附簡歷：

　　Maurizio Ferrari（馬瑞左 法拉利，全名：Maurizio FerrariCurriculumVitae）先生簡歷：

　　男，1948年出生于意大利米蘭，畢業(yè)于米蘭大學(xué)經(jīng)濟與國際貿(mào)易專業(yè)。

　　1978年 任 Castelmac SpA 首席財務(wù)官

　　1981年 任Castelmac SpA 首席執(zhí)行官

　　1986―2005年 任 Castelgarden董事長以及首席執(zhí)行官

　　2006年 任CIFA董事長

　　2007年10月 任CIFA董事長兼首席執(zhí)行官

　　2008年9月 任CIFA董事長兼中聯(lián)CIFA混凝土機械管理公司總經(jīng)理職務(wù)。

　　MaurizioFerrari先生在湖南國資委及下屬子公司沒有任職，其在中聯(lián)重科的任職情況見上述。MaurizioFerrari先生沒有持有公司股份，也沒有受過證監(jiān)會及其他有關(guān)門的處罰和證券交易所懲戒。

　　鄭方定先生簡歷：

　　男，1961年出生，畢業(yè)于美國夏威夷大學(xué)，工商管理學(xué)士（會計及信息管理系統(tǒng)本科），會計碩士，美國注冊會計師、注冊信息系統(tǒng)審計員。

　　1994-1998年 康柏電腦亞洲有限公司 任東盟和南亞地區(qū)財務(wù)總監(jiān)

　　1999-2000年Mallinckrodt Asia Pacific 任亞太地區(qū)財務(wù)及行政裁

　　2000-2005年 Ingram Micro Asia Ltd 任亞太地區(qū)裁/首席財務(wù)官

　　2005-2006 年 泰山石化集團有限公司 任首席財務(wù)官

　　2007-2008年 新加坡國際港務(wù)集團 任集團首席財務(wù)官

　　鄭方定先生在湖南國資委及下屬子公司沒有任職。鄭方定先生沒有持有公司股份，也沒有受過證監(jiān)會及其他有關(guān)門的處罰和證券交易所懲戒。

　　長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司獨立董事

　　關(guān)于聘任公司高級管理人員的獨立意見

　　根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等規(guī)定,作為長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱公司）獨立董事，對《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》進行了審議，發(fā)表獨立意見如下：

　　經(jīng)公司首席執(zhí)行官詹純新先生提名，聘任MaurizioFerrari（馬瑞左法拉利）先生為公司裁、鄭方定先生為公司財務(wù)總監(jiān)。本人對MaurizioFerrari先生及鄭方定先生的考核材料進行了認(rèn)真的審閱，基于對上述兩位相關(guān)情況的了解及客觀判斷，我們認(rèn)為：聘任MaurizioFerrari先生及鄭方定先生為公司高級管理人員符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,兩位具備《公司法》、《公司章程》及其他法律法規(guī)所規(guī)定的擔(dān)任公司高級管理人員的資格，也具有擔(dān)任各自要聘任崗位所應(yīng)具有的素質(zhì)，其工作能力、管理水平、個人品質(zhì)等均能勝任相應(yīng)工作。因此,我們同意聘任MaurizioFerrari先生為公司裁、鄭方定先生為公司財務(wù)總監(jiān)。

　　獨立董事(簽字)：

　　劉長琨王忠明劉克利錢世政

標(biāo)簽：